国企改革三年行动以来，甘肃电投集团以建设规范高效的董事会为目标，以外派董事队伍建设为抓手，围绕完善制度体系、强化制度落实、规范董事行权履职等重点方面，通过“四个聚焦、四个确保”，采取一系列有力有效措施，培养了一支政治素质好、专业能力强、履职动力足、年龄结构合理的高素质专业化外派董事队伍，推动了子公司董事会规范高效运行，为加快集团公司建设一流国有资本投资公司提供有力支撑。

图片来源：找项目网

聚焦制度建设，确保外派董事履职规范。甘肃电投集团把制度建设摆在突出位置，与子公司上下联动一体推进董事会和外派董事制度建设工作，通过建立健全制度体系，为董事会定战略、作决策、防风险功能发挥和外派董事履职尽责提供了制度保障。集团层面，从外派董事选聘管理、日常管理、行权决策、考核评价、履职支撑等方面入手，制定了外派董事选聘及管理办法、外派董事履职指引、出资企业董事履职评价、出资企业三会管理办法等，为加强外派董事管理、提升外派董事尽责履职奠定了制度基础。子公司层面，建立以子公司章程为基础、以《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作规则》支撑，以1+N公司治理制度为保障的制度管理体系，为确保外派董事“依法履职”提供了保障。为确保外派董事高效履职，集团公司通过指导子公司修订公司章程、董事会议事规则，及11家重要子企业制定《落实子企业董事会职权工作方案》，制定“三重一大”权责清单，董事会决议检查督办管理办法，要求子公司全力打造机构完整、责权分明、运行有效的董事会和外部董事履职支撑体系，保障董事会规范运行、外派董事高效履职。2023年1-10月份，各子公司共召开董事会136次，决议事项617项。

聚焦选优配强，确保外派董事履职高效。甘肃电投集团切实发挥党组织的领导作用，突出政治标准和专业能力，按照“专兼结合以专为主、内外结合以内为主”原则，着力拓宽来源渠道，全力打造政治素质好、专业能力强、履职动力足的外派董事队伍，确保外派董事履职高效。坚持把政治标准摆在首位，突出事业为上、人岗相适、人事相宜，将熟悉企业发展规划、治企经验丰富、有专业特长的55名人员纳入外派董事人才库，为出资企业外派董事储备了源源不断的人才资源。按照各子企业行业特点及运营环境，通过重点考察外派董事人选的工作实绩、工作经历及专业特点，确保外派董事专业能力与任职企业行业的匹配性。三年共调整配备外派董事187人次，有力促进了子公司发展。同时为了充分发挥外部董事在董事会中的作用，集团公司先后从各子公司领导班子正副职中选择12名人员担任专职外派董事，推荐到出资企业担任专职外派董事，并通过指派一名责任董事方式，负责子公司董事会重大决策议题与集团公司的沟通与协调工作，确保决策高效规范。同时，集团公司制定了《出资企业董事评价办法》，主要从日常履职、职业素质、履职能力、工作业绩等方面对董事进行履职评价，并将评价结果作为续聘、解聘的重要依据。目前已累计对121名董事进行了履职考核评价，平均优秀率达74%。

聚焦专题调研，确保外派董事履职到位。坚持把专题调研作为提高外部董事履职到位的一项重要抓手。针对任职企业重点难点问题开展专题调研，根据任职企业年度工作重点及任职企业面临的重点难点问题，由任职企业专职外部董事组成工作组，有计划的实施专题调研，并督促任职企业采取措施加大工作落实，2023年对控股的陇投燃气公司储气任务落实、市场化运营、及政府价格补充机制进行专题调研，对参股公司华能兰州热电公司土地补偿款到位情况及经营情况等8家单位进行专题调研，取得了很好效果。针对集团公司重点任务及长期发展，专职外派董事不受任职企业身份限制，根据集团公司需要，成立专项工作小组，开展研究和调研工作，2023年成立4个工作小组，对会展公司减亏增效、新能源企业内部整合、火电企业产权明晰情况、资本公司贷款清收等进行专题研究及调研工作，为集团公司战略决策提供有效参考。为充分发挥专题调研成效，工作小组重点针对调研事项存在的问题及解决思路提供调研报告，同时根据需要，将调研报告提供给被调研单位及集团公司相关领导和相关部室，供决策参考使用，其中2023年完成专题调研12次。

聚焦支撑保障，确保外派董事能力提升。甘肃电投集团设立了外派董监事管理中心，主要负责外派董事日常履职管理及行权管理工作，并通过培训、定期提供财务信息、开通OA办公系统，全面提升外派董事履职能力，支撑保障外派董事规范高效履职。加强培训工作，实施定期与不定期结合方式，对行业政策、法律法规、公司治理、财务制度、内控与风险、等进行全方位培训，每年定期举办2次董事及董事会秘书培训班，2023年为董事会秘书及专职外派董事报名参加《国有企业董事履职能力提升网络培训班》网络培训，并通过每月党课加强思想教育及理论知识学习，确保外派董事及时了解掌握国家及行业政策要求，不断提高外派董事认知能力。制定外派董事履职指引，从权力、义务、行权及履职要求等4个方面，明确履职要点、履职要求，同时编制印发400多册《董事会工作手册》，从董事会治理、董事会会议程序、董事会职权落实、工作标准等方面加强对外派董事工作指导。强化信息沟通，要求子公司定期不定期向外派董事提供经营信息和财务信息，开通OA办公平台，提供办公场所，参加任职企业重要会议等方式，加强信息沟通。同时开放股权管理系统，要求各子公司在董事会召开前，将董事会议案先行上传至股权管理系统，由任职企业外派董事根据议案情况提出意见建议，确保董事会议案在董事会召开前得到充分论证，通过形式多样的外派董事履职保障措施，确保外派董事履能力不断提升，为董事会定战略、作决策、防风险功能充分发挥奠定了基础。

来源:甘肃国资委宣传工作处
 

 

图片来源：找项目网

国企改革